Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
21.08.2023 16:03


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.08.2023

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.08.2023 № 56

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 3 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

3.1. Об утверждении изменений в Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35) в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

3.2. Об утверждении Методических рекомендаций Общества по определению допустимого уровня риска.

Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методические рекомендации Общества по определению допустимого уровня риска в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 21.08.2023г.